systemity

В Панаме начали расследование в отношении компании Ролдугина

06.21.2018

Власти Панамы в 2016 году начали расследование в отношении одной из компаний виолончелиста Сергея Ролдугина, друга Владимира Путина. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на новые документы из "Панамского досье", поступившие в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (OCCRRP). В декабре 2016 года в офис панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca пришел запрос из отдела прокуратуры Панамы по борьбе с оргпреступностью с требованием предоставить документы на компанию Ролдугина International Media Overseas в рамках расследования некоего экономического преступления.

Первые документы "Панамского досье" были опубликованы в апреле 2016 года. Сразу после этого Mossack Fonseca направила властям Британских Виргинских островов "отчет о подозрительной деятельности" в отношении другой компании Ролдугина, Sonnette Overseas. При этом Mossack Fonseca сослалась на публикации в прессе о дружбе Ролдугина с Путиным. Sonnette Overseas получала фальшивые займы от крупных российских бизнесменов, в том числе Алексея Мордашова.

Mossack Fonseca направила также отчет в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов. Отчет о подозрении в отмывании денег был направлен 30 марта прошлого года, когда компании-регистратору стало известно о готовящихся публикациях OCCRP.

Аналогичные отчеты были направлены и в отношении других российских клиентов Mossack Fonseca, в том числе Алексея Крапивина, крупного подрячика РЖД.