systemity

Министерство финансов США обвинило ливанский банк в участии в отмывании денег и причастности к операциям по незаконному обороту наркотиков и связях с "Хизбаллой" (mignews.com/news/politic/world/100211_203312_69039.html).

По мнению Минфина США, главной целью деятельности Lebanese Canadian Bank было именно отмывание денег. Согласно имеющимся в распоряжении американцев данным, на незаконных операциях банк зарабатывает до 200 миллионов долларов в месяц.

В июле 2008 года группа израильских, канадских и американских граждан пострадавших во время обстрелов Второй Ливанской войны обратилась в суд с требованием выплатить им компенсацию в размере шестисот пятидесяти миллионов долларов США.

Коллективный иск был инициирован восьмидесяти пятью истцами обратившимися в государственный Верховный суд на Манхеттене.

Истцы утверждают, что American Express Bank of New York и Lebanese Canadian Bank of Beirut незаконно перевели миллионы долларов на счета экстремистской организации "Хизбалла", которая вела военные действия против Израиля в 2006 году.

Обвинители подчеркивают, что средства были переведены в срок с 2004-го по 2006-й годы.